Cursos - SUMA Empresarial S.C.

disponibles en formato presencial o en linea

AUDITORIA INTERNA

DIRIGIDO A

AUDITORES INTERNOS Y RESPONSABLES DE CONTROL

Evaluar eficazmente el sistema de control interno y proponer mejoras concretas a las Dirección

preparatorio certificacion pld/ft

dirigido a

oficiales de cumplimiento y responsables de pld.

Presentar el examen de Certificación ante CNBV con bases solidas y estrategia

actualizacion en pld y ft

dirigido a

todo el personal sujeto a la obligacón anual

Cumplir con el requisito legal de capacitación anual en prevención de lavado de dinero

normatividad en ifnb's

dirigido a

directivos , consejeros y personal ejecutivo

Conocer y comprender el marco regulatorio financiero y las obligaciones de los organos colegiados

Calificación de cartera

dirigido a

contadores , gerentes de crédito y auditores

Calificar correctamente los riesgos de la cartera y cumplir con las estimaciones preventiva

analisis integral de operaciones de crédito

dirigido a

analistas y ejecutivos de crédito

Tomar mejores decisiones de crédito dominando las variables de claaves de analisis

Control interno

dirigido a

directivos , gerentes y personal de operaciones

Diseñar un esquema de control practivo que mitigue los riesgos propios de tu entidad financiera